ปปง.สั่งอายัดเงิน บอส ดิไอคอน เพิ่มอีก 1.5 ล้าน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ พบการโอนย้าย ปกปิด

         การดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหา บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค.67มอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป กับพวก ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประกอบกับสำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมว่า มีผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระทำความผิดได้มีคำสั่งให้ขายหลักทรัพย์ จึงมีเหตุที่อันควรเชื่อได้ว่ามีการโอน  ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 

         คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท ไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542#ดิไอคอนกรุ๊ป

#อายัดเงิน

Cr.ขอบคุณข้อมูล-ภาพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ปปง.