DSI สรุปสำนวนคดีดิไอคอน ส่งพนักงานอัยการ 23 ธ.ค.-ปปง.ยื่นคำร้องยึดทรัพย์รวม 286 ลบ.

             พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีการประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เน้นย้ำเรื่องการทำสำนวนคดีให้ครบถ้วนและมีมติเอกฉันท์ว่า ดีเอสไอจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค.67 เนื่องจาก ผู้ต้องหาคดีดิไอคอน ทั้ง 18 คน ได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว และในวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.67 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดประชุมพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดของสำนวน เพื่อมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้างสำหรับหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา ก็ได้จัดส่งมาให้ดีเอสไอแล้ว โดยบอสแซม ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลภายนอกเข้ามาขอให้ดีเอสไอสอบสวนปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งทั้ง 3 บอสดารา ยังยืนยันแก้ข้อกล่าวหา ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับแผนธุรกิจ

           ส่วนความคืบหน้าในคดีฟอกเงินบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ทั้งนางวิลาวัลย์ แม่และนายสามารถ ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่ามีเอกสารจำนวนมาก จึงขอรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน โดยดีเอสไอขยายผลตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ทั้งบอสพอล แม่นายสามารถ และนายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินเชื่อมโยงกันไปยังบุคคลอื่น

          พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหากับนายสามารถเพิ่มต่างกรรม จากการตรวจพบเส้นเงินโดยใช้บัญชีบุคคลใกล้ชิดเป็นบัญชีม้า

          คดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) มีมติให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำสั่งที่ ย.214/2567 ย.222/2567 ย.223/2567 ย.224/2567 และ ย.225/2567 รวมจำนวน 103 รายการ มูลค่าประมาณ 286 ล้านบาท และมีมติให้เพิกถอนการยึดอายัดทรัพย์สินจำนวน 40 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 29 ล้านบาท เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

           ส่วนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศกำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครบกำหนดวันที่ 17 ก.พ. 68 จากนั้นสำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายและจำนวนความเสียหาย เพื่อพิจารณาก่อนส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืน หรือชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

#ดิไอคอน

#ดีเอสไอ

แฟ้มภาพ