สำนักงานกฎหมายสหรัฐฯ จัดอันดับไทยที่ 127 เสี่ยงอาชญากรรมการเงิน

          บริษัท Secretariat ซึ่งเป็นสำนักกฎหมาย เมืองแอตแลนต้า สหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับโลก ด้านอาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นใน 177 ประเทศทั่วโลก พบว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 127 ได้คะแนน 2.53 คะแนน อยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังปฏิรูปมาตรการ (Reactive Reformers) มีประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ 78 ประเทศ ซึ่งมีการบังคับใช้และการกํากับดูแลที่อ่อนแอ, กรอบการกํากับดูแลที่ไม่สอดคล้องกัน, ความโปร่งใสทางการเงินที่จํากัด และ มาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) ที่ล้าสมัย

          การจัดอันดับในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันได้แก่

1.กลุ่มยักษ์ใหญ่ในด้านความโปร่งใส (Transparent Titans) มี 19 ประเทศ ซึ่งมีการบังคับใช้ที่เข้มงวดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก, ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ทางการเงินสูง, การตรวจสอบสถานะและการรายงานที่แข็งแกร่ง และ มีมาตรการเชิงรุกในการรับมือกับความเสี่ยงข้ามพรมแดน ประเทศที่ได้อันดับหนึ่งในการจัดอันดับคือฟินแลนด์ มี 1.01 คะแนน โดยมีสิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเดียวในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ โดยอยู่ในอันดับที่ 11 มี 1.42 คะแนน

2.กลุ่มที่ต้องการระมัดระวังความเสี่ยงทางการเงิน (Vigilant Players) มี 64 ประเทศ ซึ่งมีกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป, มีความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในระดับปานกลาง, มีความกระตือรือร้นในความพยายาม ดำเนินการตามมาตรการ AML ทั่วโลก และ มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันแต่ยังมีช่องว่างอยู่ สมาชิกอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 82 มี 2.21 คะแนน และ ติมอร์-เลสเต อยู่ในอันดับที่ 66 มี 2.03 คะแนน

3.กลุ่มที่กำลังปฏิรูปมาตรการ สมาชิกอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ร่วมกับไทยได้แก่อินโดนีเซีย อยู่ในอันดับ 105 มี 2.38 คะแนน, ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับ 122 มี 2.51 คะแนน, เวียดนาม อยู่ในอันดับที่ 139 มี 2.64 คะแนน, ลาวอยู่ในอันดับที่ 156 มี 2.81 คะแนน และ กัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 161 มีคะแนน 2.86 คะแนน

4.กลุ่มประเทศผู้ล้าหลังด้านกฎระเบียบ มีด้วยกัน 16 ประเทศ ซึ่งมีการทุจริตสูงและการไหลเวียนของเงินที่ผิดกฎหมาย, การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ฝังรากลึกในการปกครอง, มีความล้มเหลวทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบและความล้มเหลวด้านกฎระเบียบ และความร่วมมือระดับโลกน้อยที่สุด สมาชิกอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประเทศเดียว คือเมียนมาอยู่ในอันดับที่ 177 มีคะแนน 3.31 คะแนน และอยู่ในอันดับต่ำสุดในดัชนีนี้

...

อ่านฉบับเต็ม https://secretariat-intl.com/wp-content/uploads/2025/04/Secretariat-Global-Financial-and-Economic-Crime-Outlook-2025.pdf

#ความเสี่ยงอาชญากรรม

#สหรัฐอเมริกา