สหรัฐจับกุมผู้บริหารธนาคารตุรกี ฐานช่วยอิหร่านฝ่าฝืนมาตรการลงโทษ

อัยการแมนฮัตตันสหรัฐอเมริกา จับกุมตัวนายเมห์เม็ต ฮาคาน อติลลา อายุ 47 ปีรองผู้จัดการทั่วไปธนาคารฮาล์คของทางการตุรกี เข้ารายงานตัวต่อศาลสหพันธ์รัฐที่นิวยอร์ค ในความผิดฐานสมคบคิดกับนายเรซา ซารับ ชาวอิหร่านซึ่งเป็นเทรดเดอร์ทองคำตุรกี หลีกเลี่ยงมาตรการของสหรัฐอเมริกาในการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ตามที่อัยการยื่นเรื่องต่อศาล ซึ่งอัยการเปิดเผยด้วยว่า นอกจากนายซารัปแล้ว ยังพบบุคคลอื่นที่ให้ความร่วมมือในการฝ่าฝืนมาตรการของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี 2553-2558 คิดเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนายซารัปกับผู้ถูกกล่าวหาหลายคน จะใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษ ซึ่งทางการตุรกีติดตามการดำเนินคดีนายซารัปอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่เขาถูกจับกุมเมื่อปี 2556 ในคดีทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาคือบุคคลใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเทย์ยิป เออร์โดกัน และเป็นอีกหนึ่งประเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับตุรกี หลังจากที่ประธานาธิบดีตุรกีเชื่อว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐมี "แรงจูงใจซ่อนเร้น" ในการฟ้องร้องนายซารัป

ทั้งนี้ นายอติลลาถูกควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี และถูกควบคุมตัวขึ้นศาลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา อัยการระบุว่า เขาสมคบคิดกับผู้ค้าทองคำทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงของธนาคารมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี และละเมิดบทลงโทษของสหรัฐฯ มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

...

F163